شوک آنلاین: ۴۸ ساعت پس از اعلام دستگیری یک باند پولشویی در کانادا لیستی منتشر شد که در آن نام ۵ ایرانی هم مشاهده می شود. ۴۸ ساعت پس از اعلام دستگیری یک باند پولشویی در کانادا که ۵ ایرانی هم جزو هسته تورنتوی آن بوده‌اند، هنوز پرسش‌های بی‌شماری هست که باید پاسخ داده شود.
پلیس دیروز در یک کنفرانس خبری از روش کار اعضای این گروه برای پولشویی در کشورهای کانادا، ایران، امارات، لبنان، چین، آمریکا، کلمبیا و مکزیک پرده برداشت.
طبق گزارش پلیس منشأ پول‌ها از کلمبیا و مکزیک بوده که به مونترال فرستاده می‌شده و سپس از طریق تورنتو به ایران، لبنان، امارات و چین فرستاده می‌شده است. بخشی از این پول‌ها هم مستقیما از مونترال به لبنان فرستاده می‌شد.
خانم مارتین فونتین در این کنفرانس خبری گفت که دو هسته مونترال و تورنتو در این پولشویی فعالیت داشتند که هسته مونترال آن توسط محمد جابر ۵۱ ساله و ساکن شهر Laval و هسته تورنتوی آن توسط نادر گرامیان نیک ۵۶ ساله و ساکن Vaughan هدایت می‌شده است.
اعضای این هسته در مونترال پول‌های ناپاک را از اعضای گروه تبهکاری هلس آنجلس به صورت نقد و در بسته‌های ۲۵۰ هزار تا یک میلیون دلار دریافت می‌کردند و سپس آن را از طریق زمینی به تورنتو می‌فرستادند. گرامیان و همدستانش در تورنتو این پول‌ها را با روش‌هایی به کشورهای ایران، امارات (دبی)، لبنان، چین و آمریکا حواله می‌کردند.
گرمین فاینانشیال سرویس، ساختمانی واقع در شماره ۱۶۵ خیابان Steels و نیز یک صرافی مستقر در ایران در این رابطه در گزارش پلیس قید شده است.
یک خانه ۷ میلیون دلاری که در تورنتو توقیف شده و یک رسانه فارسی‌زبان کانادا ادعا کرده که این ملک به نادر گرامیان تعلق دارد
این پول‌ها سپس یا به مکزیک و کلمبیا فرستاده می‌شد که تا از آن کشورها مواد مخدر به کانادا ارسال شود و یا اینکه به صورت بانک درفت یا چک دوباره به صورت قانونی به کانادا باز می‌گشت.
بخش عمده‌ای از این نقل و انتقالات مالی در دبی صورت می‌گرفت. در ایران هم هزینه مواد مخدر صنعتی به حساب بانکی تولیدکنندگان چینی واریز می‌شد.
پلیس گفته که در جریان دستگیری‌های دوشنبه ۸ میلیون دلار نقد و معادل ۲/۲ میلیون دلار مواد مخدر به دست آورده است. همچنین اداره دارائی کانادا Canada Revenue Agenc نیز دستور توقیف تعدادی املاک به ارزش ۲۲/۸ میلیون دلار را صادر کرده که تنها یکی از آنها خانه‌ای ویلایی است در تورنتو که ۷ میلیون دلار قیمت دارد. یک رسانه فارسی‌زبان کانادا مدعی شده که این ملک به نادر گرامیان تعلق دارد ولی منابع خبری کانادا در این مورد گزارش نداده‌اند.
اداره دارائی کانادا همچنین اعلام کرده که دستور توقیف ده‌ها میلیون دلار اموال محمد جابر و نادر گرامیان را به زودی صادر خواهد کرد.
پلیس همچنین گفته که این باند فعالیت خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده، اما پلیس کانادایی زمانی به فعالیت آنها پی برد که در سال ۲۰۱۶ گزارش‌هایی را از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) در این باره دریافت کرد.
پلیس می‌گوید هنوز نمی‌شود حجم پول‌های جابجا شده را تعیین کرد ولی بالغ بر صدها میلیون دلار می‌باشد.
پلیس اسامی اعضای باند ایرانی‌های تورنتو که از طریق صرافی‌ها پولشویی می‌کردند را اعلام کرد.
پلیس کانادا که دیروز اعلام کرده بود، اعضای شبکه‌ای از ایرانیان را دستگیر کرده که با استفاده از چند صرافی درآمدهای مواد مخدر را پولشویی می‌کرده‌اند، امروز اسامی کامل اعضای این باند را اعلام کرد که در میان آنان اسامی چند ایرانی از جمله نادر گرامیان، تانیا گرامیان، سحر شجاعی، محمد رضا شیخ حسنی و شبنم منصوری مشاهده می‌شود.
این اسامی ساعتی پیش در سایت پلیس کانادا منتشر شده است.
در سایت پلیس اسامی همه اعضای دستگیر شده و یا تحت تعقیب این باند اعلام شده که در دو هسته مونترال و تورنتو فعالیت داشته‌اند.
در هسته تورنتوی این باند نام پنج ایرانی مشاهده می‌شود که عبارتند از:
نادر گرامیان نیک ۵۶ ساله
تینا گرامیان ۲۸ ساله
سحر شجاعی ۴۵ ساله
محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله
شبنم منصوری ۳۸ ساله
